woolrich outlet Le repreneur de Petroplus blanch

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Y a-t-il eu signalement à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy ? La Banque postale se retranche [url=http://www.fibmilano.it]woolrich outlet[/url] derrière ce point sur le secret bancaire, indiquant [url=http://www.gotprintsigns.com/abercrombiepascher/‎]abercrombie pas cher[/url] ? appliquer et respecter les réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et [url=http://www.yacht.kiev.ua/noah/item/388278]hollister Villeneuve-Loubet Renaud Letitre se la[/url] le terrorisme ?. Son client, depuis, s'est volatilisé…
Les mains libres, Ramzi Alafandi, qui a entre-temps déclaré d'autres adresses à Beausoleil, Genève, Monaco ou Toulouse (on s'y perd), [url=http://www.rtnagel.com/airjordan.php]jordan pas cher[/url] entame alors une série de retraits. En liquide, chèque de banque ou en mandats Western Union : 49 au total, étalés jusqu'en octobre 2012.
? partir de ce jour, Ramzi Alafandi est pris de frénésie bancaire. Il effectue, depuis un compte personnel en Suisse, des dép?ts multiples d'un montant total de 324 000 euros.

Elle précise toutefois que ? ces obligations se [url=http://www.sandvikfw.net/shopuk.php]hollister sale[/url] complètent de la vérification des revenus et du patrimoine pour l'octroi de services associés au compte ?.

C'est un client peu banal qui s'est présenté le 5 janvier 2009 à La Poste de Beausoleil pour ouvrir un compte bancaire. Ramzi Alafandi, 48 ans à l'époque, né en Syrie, s'annonce comme citoyen américain résidant en Californie et déclare être ? agent d'affaires chez Alafandi Petroleum Group ?. Il verse la très modique somme de 50 euros sur son compte.
La Banque postale vient de fermer, pour suspicion de blanchiment, le compte de Ramzi Alafandi alimenté depuis la Suisse. L'homme avait un temps prétendu reprendre la raffinerie de Petit-Couronne.

La Banque Postale, pour faire du chiffre, [url=http://www.shewyne.com/woolrichoutlet.html]woolrich sito ufficiale[/url] a-t-elle fermé les yeux ? Interrogée, elle reconna?t avoir eu Ramzi Alafandi comme client, mais qu'elle ne peut [url=http://blackjackstory.com/cgi-bin/guestbk.cgi]louboutin Nice elle s'accuse[/url] s'opposer à une ouverture de compte après avoir vérifié l'identité et le domicile du demandeur.
Sauf qu'en septembre 2012, Ramzi Alafandi va faire parler de lui au plus haut niveau de l'?tat dans l'affaire de la reprise de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine-Maritime). Avant que le dossier ne capote(lire par ailleurs).
Une [url=http://www.drfree.tv/forum.php?mod=viewthread&tid=604544]hollister france Bathroom Remodeling Is the Solution[/url] situation pour le moins étonnante en pleine polémique sur les avoirs bancaires déposés en Suisse, même si disposer d'un compte helvète n'a a priori rien d'illégal.

L'enquête, rondement menée, permettra de découvrir que les systèmes d'alerte n'ont pas fonctionné en interne. Le 25 janvier 2013, le compte est cl?turé au motif de [url=http://www.mxitcms.com/abercrombie/]abercrombie milano[/url] ? blanchiment ?. L'affaire n'est révélée que maintenant.

Une enquête interne lancée

Le lendemain, la Banque postale interroge le fichier Banque de France qui recense les mauvais payeurs. Bingo. M. Alafandi n'est pas le client idéal. Il a laissé une dette [url=http://www.agentparadise.com]woolrich outlet[/url] de 5 000 euros au Crédit du Nord. Mais les [url=http://www.riad-marrakesh.fr]abercrombie[/url] investigations s'arrêteront là et le compte vivotera jusqu'au 6 février 2012…
En octobre 2012, la Banque postale qui jusqu'ici n'a pas été, c'est un euphémisme, trop regardante, va enfin ouvrir les yeux. Le Service national d'enquêtes, l'équivalent pour La Poste des ? b?ufs carottes ? dans la police, s'intéresse au dossier. Car la hiérarchie de la Banque postale s'inquiète du fait que ? des décaissements importants en espèce soient effectués sans qu'une seule signalisation soit effectuée ?. Et d'insister dans un courrier interne : ? Cette situation met en risque l'Enseigne et la Banque Postale. ?

Grégory Leclerc

Le [url=http://www.rtnagel.com/airjordan.php]nike air jordan pas cher[/url] centre financier de Toulouse de la Banque postale a beau consulter le Fichier national des clients à risque et y découvrir de nouveau le nom [url=http://www.diecastlinks.co.uk]hollister uk[/url] de son client, rien n'y fait. Aucune alerte ne part.

La Poste de Beausoleil, complaisante, déroule le tapis rouge à ce client peu [url=http://www.rtnagel.com/louboutin.php]louboutin pas cher[/url] banal qui retire son argent à [url=http://www.mxitcms.com/abercrombie/]abercrombie[/url] un rythme effréné.